外汇天眼:仿冒BitMex与Exchange──网路交友误入投资骗局,遭控涉嫌洗钱无法出金

发布时间:2023年12月21日

过去几年线上投资风气兴盛,许多民众除了购买传统的股票、基金外,也开始尝试做外汇、加密货币交易,希望能把握行情大赚一笔。 然而,相关的电信诈骗也随之而来,并在过去3年暴增3倍以上。

不久前就有位投资人向外汇天眼爆料,她上个月在交友软件上认识一位名叫「陈天麟」的网友,两人聊起天来相当投缘,很快就交换了LINE做进一步的认识。 之后对方偶然间谈起理财话题,试图勾起她对投资的兴趣。

在这位网友的积极劝诱下,受害者先下载了台湾知名交易所MAX的APP并注册账户。 由于假交友诈骗时有所闻,她为了确认该网友不是骗子,特意要求对方提供身份证,殊不知现在伪造技术已经相当成熟,此举根本防不了诈骗集团。

之后这位网友向受害者提议,只要她储值新台币3万元,自己愿意再出借7万元,以此协助放大投资收益。 不过受害者认为这样会有人情压力,只打算用自己的钱投资,因此便透过MAX买了价值3万新台币的USDT,并且按照指示存入了仿冒BitMex的账户里。

接下来这位网友又提供了一个名为Exchange的网站,要受害者用自带浏览器打开,并且直接指示如何操作交易,不一会的工夫,受害者就赚了几十美元。 几次操作下来,她的投资报酬率就已经超过10%。

就在此时,网友开始鼓吹受害者加码投资,宣称只要按照他的方式操作就能稳赚不赔。 原本受害者还很认真在考虑,但突然在交友软体上又看到对方重新上架资料,当下觉得情况似乎不太对劲。

受害者思考过后,向网友表示希望再给彼此更多互相认识的时间,并打算先把钱领回来。 没想到当她按照对方的指引申请出金后,却遭到仿冒BitMex拒绝,而平台客服的说法是目前为避免用户洗钱,必须先存入与账户金额相当的保证金,之后才能提领。

受害者向网友反映此事,认为不太合理,但对方反倒为平台护航,表示新用户都是这样,只要缴纳保证金就能把所有钱提领出来。 受害者上网查证,惊觉自己被仿冒BitMex与Exchange诈骗,立即向外汇天眼提供曝光资料,希望有机会追回被卡在帐户里的款项。

目前仿冒BitMex的网站仍然可以连线,外观是诈骗平台常使用的一页式网站,使用WhoisDog会发现其设立时间是2023/11/11,而且只有注册1年,预计在2024/11/11到期,与黑平台的免洗诈骗网站特征相符,有极高的安全风险。

外汇天眼APP搜寻Exchange,则会看到一家成立2-5年的同名交易商,不仅展业区域存疑,也查不到有效的监管牌照信息,而且曾遭到不少投资人爆料,具有高级风险隐患,天眼评分只有1.40。

原本我们想连入Exchange的官网查询更多信息,却发现网站已经无法连线,使用WhoisDog查询则会看到其设立时间是2022/10/3,在2023/11/13更新过,但网站早在2023/10/3就已经到期,因此推测本篇受害者误用的诈骗网站,很可能就是该平台新的根据地。

总结

外汇天眼要呼吁所有投资人,在使用任何美股、期货、外汇经纪商之前,一定要记得使用外汇天眼APP进行诈骗平台查询工作,确认交易商的监管信息、使用软件、交易环境、关系族谱、天眼评分等内容,以免误入黑平台及假券商的投资诈骗陷阱。

文章来源:https://blog.csdn.net/WAIHUI_tianyan/article/details/135128974
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