外汇天眼:

发布时间:2024年01月10日

随着年关将近,各种电信诈骗也层出不穷,令人防不胜防。 上个月,台北市警方就接到辖区内银行的诈骗通报,得知竟有民众被骗走新台币1亿元以上,这究竟是怎么回事呢?

根据警方掌握到的情报,受害者是一位女老板,之前透过脸书广告而加入一个LINE群组,并听说有一个保证获利、稳赚不赔的投资管道,便保持尝试的心态入金,结果确实赚了不少钱。

眼看机会难得,受害者在对方的怂恿下陆续加码,多次到银行办理汇款业务,转出27笔款项到不同的指定帐户,总金额超过新台币1亿元,因而引起银行行员的怀疑,认为她可能碰到假投资诈骗,并请警察协助调查。

警方经过1个月的跟监与追踪,锁定了多位车手与司机,在确定掌握该集团的动向后,会同多个单位合作办案,兵分11路展开搜捕行动,成功抓获包含主谋徐男在内的10位嫌犯,总共查扣341.3万元现金、5本存折、2张提款卡、11支手机。

据了解,这个诈骗集团的手法相当典型,透过社群平台寻找下手目标,再以话术诱骗受害者汇款到人头帐户。 但不同的是,徐姓主嫌与车手、收水手犯案都是以白牌车代步,并且吸收服务态度好的司机,提供5000-7000元的日薪,甚至还补贴外县市司机500-2000元的油钱。

每当受害者汇款之后,徐嫌就会透过LINE指派白牌车司机载车手与收水手去银行,若车手成功向柜台提领数百万元的「工程款」,将钱交给车上的收水手便下车,而司机便载收水手与赃款迅速离开,令人难以追查,宛如诈骗集团的「行动水房」。

警方在对10位嫌犯完成讯问后,将他们依涉嫌刑法诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例移送台北地检署侦办,接下来也将扩大侦办,继续向上追查其他关联组织与成员,不让这些犯罪者逍遥法外。

12/22,加拿大证券管理机构(CSA)也在官网转发来自曼尼托巴证劵委员会(MSC)的警告,提醒投资者警惕实体FirstCapital1,因为该平台没有(也从未)在曼尼托巴省从事证券交易业务,因此MSC敦促投资人,在与未经认可或注册的公司打交道时应谨慎行事。

名称:FirstCapital1

注册国家、地区:瑞士

地址:B?rengasse 16, 8001 Zürich, Switzerland

在外汇天眼官网查询FirstCapital1,我们会看到这家交易商成立仅1-2年,不仅不清楚其展业区域,也查不到有效的监管牌照信息,对投资人毫无保障可言,因此被判定具有高级风险隐患,天眼评分只有1.15。

原本我们希望能进入FirstCapital1的官网收集更多情报,却发现其网站已经无法连线。 使用WhoisDog查询可知其设立时间为2022/11/7,但是在2023/11/2才更新,到现在只有2个月,而且预计在2024/11/7到期,目前看起来很可能已经跑路或另起炉灶。 有鉴于此,外汇天眼的立场与CSA相同,建议投资人与该平台保持距离以策安全。

总结

无论你是想投资股票、期货、外汇、加密货币,建议一定要使用正规、合法、受监管的经纪商,以此保障资金与交易安全。 至于该如何判断券商是好是坏? 只要在外汇天眼APP输入名称,就能查到相关的监管信息、交易环境、天眼评分,帮助你轻松识破黑平台与假券商的真面目,远离诈骗集团的危害。

文章来源:https://blog.csdn.net/WAIHUI_tianyan/article/details/135499922
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。