外汇天眼：Angela与Top1 Markets──假网恋诱导投资黑平台，拒出金纠缠不休逼缴税

去年11月，外汇天眼曾发布一篇曝光黑平台Angela的报导「诓称入侵海外平台保证获利，诱骗借贷投资狠诈40万」，详细揭露相关的诈骗经过与手法。 之后，我们又收到另一位受害者的爆料，表示自己碰到一模一样的情况。

一开始，受害者是在影音与社交平台抖音上认识一位网友，两人互动起来感觉还不错，于是交换了LINE，没多久便发展成为情侣关系。 之后对方透露自己有技术能入侵平台系统取得数据，因此投资保证获利、稳赚不赔，并且积极邀请她一起加入。

由于受害者对投资不感兴趣，原本想要拒绝，但对方仍持续劝诱，表示这种机会相当难得，不仅以甜言蜜语哄她，也打出感情牌，说自己做这一切都是为她好，希望两人能够一起为了未来而努力。

受害者拗不过对方的一再要求，便按照指示到Angela的网站注册帐户，并且入金新台币18000元，果然很快就赚了3000元。 之后她又先后汇款25000元与40000元到账户里，也都有不错的账面获利。

之后男网友表示有朋友想购买USDT但没有帐号，希望转钱到受害者的帐户，请她帮忙买币，她没想太多就答应了，结果几天后却发现自己的帐户被银行锁了3个月，因此开始觉得情况不太对劲。

受害者想要将投入账户的本金和获利领出来，结果发现遭到拒绝。 她向客服询问这是怎么回事，竟被告知是因为营利超过免税金额，必须缴纳20%的税金，也就是4567.324USDT（约新台币16万元）。

受害者向网友反映此事，对方却说这样很正常，并催促她赶快凑齐款项就能出金。 但此时受害者已开始起疑，当然不愿意再入金，并表示自己只想拿回本金，只要对方能帮忙把钱领出来，剩下的盈利都送他。

然而，这位网友却一直要受害者想办法凑一些钱，甚至喊出只要再入金5万，剩下的11万他可以帮忙全出。 不过此时受害者早已在网络上查询过，知道这是诈骗集团尽可能骗钱的手法，随后决定向外汇天眼爆料并报警求助。

此外，最近外汇天眼也收到用户针对Top1 Markets这家交易商的爆料，根据受害者的分享，他透过网络接触到这个平台，入金投资获利了3万美元，但等到想要把钱领出来时，不但被扣了体验金，出金申请也遭到拒绝，这才惊觉遇到假投资诈骗。

通过外汇天眼官网查询Top1 Markets，我们会看到这是成立2-5年的区域交易商，不仅使用盗版MT4/MT5交易软件，其澳洲ASIC授权代表牌照及瓦努阿图VFSC零售外汇牌照也被查出疑似套牌，具有高级风险隐患，天眼评分只有1.43。

目前Top1 Markets的官网仍可以正常连线，并且有支持中文界面，但网站整体看起来有点简陋，内容也相当空泛。 使用WhoisDog查询可知其设立时间为2019/1/15，在2023/1/16更新过，到现在只有1年左右，时间有点短暂，而且预计在2025/1/15注册到期，感觉很像随时会爆雷跑路的诈骗黑平台，还请投资人务必多加小心。

总结

最后，外汇天眼要再次呼吁，线上投资陷阱多，保证获利不可信，每当被网络广告或网友推荐美股、期货、外汇经纪商，一定要记得使用外汇天眼APP的券商查询功能，帮助你确认其监管信息、交易环境、关系族谱、天眼评分，有效识破黑平台与假券商的真面目，远离诈骗集团的危害。

外汇天眼温馨提醒：在做外汇交易之前，一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息，以防上当受骗，如遇外汇难以出金问题或者诈骗，应立即收集证据报警，同时曝光维权。